CHALLENGES OF MONEY LAUNDERING AND THE EXPANSION OF PUNITIVE POWER IN THE ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

Zbornik radova Raskršća međunarodnog krivičnog prava, (237-251 str.)

 

AUTOR(I) / AUTHOR(S): Miguel Ángel Núñez Paz

 

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DOI:  10.46793/CrossrICL.237NP

SAŽETAK / ABSTRACT:

This paper explores the legal transformation of money laundering from a financial crime into a systemic instrument of global punitive expansion. Drawing on international treaties, European Union directives, and national legislation, it critically examines how the offense has evolved into a normatively autonomous and increasingly preventive mechanism. The work highlights the erosion of key criminal law principles — such as legality, culpability, and proportionality — under the influence of supranational regulation and risk-based models. It analyzes the dogmatic structure of the offense, its linkage to predicate crimes, the problematic extension of corporate liability, and the use of compliance as a condition of innocence. The study also questions the legitimacy of prosecuting without proof of prior criminality and warns against overcriminalization through vague or duplicative statutory language. Ultimately, the author proposes a guarantee-based reconstruction rooted in constitutional values and classical criminal dogmatics. Criminal law, he argues, must resist instrumentalization and retain its foundational commitments, even when combating transnational financial crime.

KLJUČNE REČI / KEYWORDS:

MoneyLaundering,CriminalLaw,Compliance,PredicateOffense,Overcriminalization,LegalCertainty

PROJEKAT / ACKNOWLEDGEMENT:

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