DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O SUZBIJANJU PRANJA NOVCA PUTEM KRIVIČNOG PRAVA

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2022)(str. 401-410)

AUTOR(I): Dragana Vidosavljević

E-ADRESA: 

Download FullPdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.401V

SAŽETAK:

U radu je prikazana Direktiva Evropske unije 2018/1673 o suzbijanju pranja novca putem krivičnog prava (šesta direktiva protiv pranja novca). Cilj ovog međunarodnog dokumenta je harmonizacija krivičnog prava u državama Evrope u cilju formiranja jedinstvene strategije suprotstavljanja pranju novca. Budući da je važeći Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, poslednjim izmenama i dopunama, usklađen sa tzv. Petom direktivom Evropske unije, najpre je dat osvrt na ključne karakteristike direktiva koje su prethodile Direktivi 2018/1673, a potom je izvršeno poređenje predmetnog međunarodnog dokumenta sa relevantnim odredbama u važećem Krivičnom zakoniku Srbije i Zakonu o sprečavanju pranja novca. Konstatovano je da je srpski Krivični zakonik usvojio najveći broj evropskih preporuka

KLJUČNE REČI:

pranje novca, direktiva, Evropska unija, harmonizacija, krivično pravo.

LITERATURA:

  • Vuković, I., O izvesnim nedoumicama u pogledu krivičnopravne zaštite od pranja novca, Crimen, vol. 10, br. 2/2019.
  • Dimitrijević, D., Dujić, I, Direktiva (EU) 2015/849 o sprečavanju upotrebe finansijskog sistemaza pranje novca ili finansiranje terorizma, Evropsko zakonodavstvo, God. 18, br. 67, 2019.
  • Directive 2001/97/EC of the European Parliament and the Council of 4 December 2001 amending Council directive91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering OJ L 344, 28.1.2001.
  • Directive 2005/60/EC of the European parliament and of the council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
  • Directive (EU) 2015/849 of the European parliament and of the council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC.
  • Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on countering money laundering by criminal law.
  • Directive (Eu) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018, amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC.
  • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Sl. glasnik RS, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020.
  • Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Sl. glasnik RS, br. 97/2008.
  • Krivični zakonik, Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
  • Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering OJ L 166, 28.6.1991.
  • Salas, F. M., The third anti-money laundering directive and the legal profession, file:///C:/Users/Storm/Downloads/’The%20third%20anti-money%20laundering%20directive%20and%20the%20legal%20profession’%20%20Oct%202005%20by%20Mariano%20Fernandez%20Salas.pdf